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Miércoles 19 de mayo |
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10:00 |
Registro de participantes
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11:00 |
Foro GAFISUD-COPLAFT/FELABAN (sólo con invitación)
Agenda para coordinar las acciones de prevención
Los resultados se informarán en la plenaria
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Jueves 20 de mayo |
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07:30 |
Registro
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08:30 |
Ceremonia de Inauguración
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09:00 |
EXPOSICIONES MAGISTRALES
Iniciativas Internacionales de GAFISUD
Alejandro Montesdeoca (Uruguay)
Secretario Ejecutivo de GAFISUD
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10:00
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Evolución de los Equipos de Cumplimiento tradicionales:
UIFs dentro de las Instituciones Financieras
Ramón García Gibson  (México) - Fundador de García Gibson Consultores
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11:00 |
CAFÉ |
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11:30 |
PANEL
Aplicación de la Legislación sobre LA/FT a la realidad nacional
"La vinculación y desvinculación de clientes y su relación con las recomendaciones de Basilea"
José Ugaz (Perú) - Socio Fundador del Estudio Benites, Forno & Ugaz Abogados
"Reglas de protección al Oficial de Cumplimiento"
Carlos Hamann (Perú) – Ex Presidente GAFISUD y Consultor nacional e internacional
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13:00 |
ALMUERZO - Ofrecido por el Banco de Crédito del Perú |
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15:00 |
EXPOSICIÓN MAGISTRAL
"¿Cómo realizar una revisión AML eficaz desde la perspectiva de los reguladores?"
Rudolph F. Zepeda Jr. (EE.UU) - Federal Reserve Bank of Atlanta
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16:00 |
CAFÉ |
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16:30 |
CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS SIMULTÁNEAS
SALA 1:
Reconociendo los factores de riesgo de LA/FT del sector de Micro Créditos: Casos de la realidad en México
Miguel Tenorio (México) - Director General Excellence Quality Assistance international Consulting Group
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SALA 2:
Riesgos de LA/FT en Remesas del exterior y aspectos a considerar para abrir una cuenta en EE.UU
David Landsman (EE.UU) -
Executive Director National Money Transmitters Association
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SALA 3:
Reducir los falsos positivos en el monitoreo de transacciones
Saskia Rietbroek (Holanda)
- AML Services International (AMLSI)
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SALA 4:
Recomendaciones para mitigar el riesgo de LA/FT en la Banca Corresponsal
Julio Aguirre (Panamá) -
BLADEX
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Viernes 21 de mayo
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| 08:00 |
Registro
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09:00 |
EXPOSICIONES MAGISTRALES
Nuevas tipologías de Lavado de Activos: Estrategias de cumplimiento para reducir el riesgo
Guillermo Horta (México) - Director de Prevención de Lavado de Dinero de Citigroup para México y Latinoamérica
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| 10:00 |
La relación entre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo: Casos reales
Rachel Fedewa (EE.UU) - Departamento del Tesoro
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| 11:00 |
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CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS SIMULTÁNEAS
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| 11:30 |
SALA 1:
Lavado de activos y evasión tributaria
Andy Fernandez (EE.UU) -
Gunster, Yoakley & Stewart P.A.
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SALA 2:
Lecciones aprendidas sobre los casos más recientes de LA/FT
Nancy Goldstein (EE.UU) - Directora Administrativa Asociada de la división de Inteligencia Empresarial e Investigaciones KROLL
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| 13:00 |
ALMUERZO - Ofrecido por el Banco de Crédito del Perú
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15:00 |
EXPOSICIONES MAGISTRALES
Nuevos retos de los Sujetos Obligados frente a la realidad del País
Sergio Espinosa (Perú) - Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF
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| 16:00 |
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| 16:30 |
Recomendaciones a considerar para la mejor implementación del SARLAFT en las Instituciones Financieras
Alberto Lozano (Colombia) - Fundador de Lozano Consultores
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| 17:45 |
Resultados del Foro GAFISUD-COPLAFT/FELABAN
Palabras de cierre
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